La 4-T y López continúan “Haciendo historia” a base de Ocurrencias, Imposiciones, Caprichos y ahora también pareciera que el barco empieza a hacer agua; y comienzan a darse con todo, mostrando y demostrando que la Rebelión en la Granja Pejiana se ha desatado y se están dando con todo.
LA UIF ATACA DE NUEVO
Como si la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) después del madruguete que le dieron a Santiago Nieto, diera la salida a “todos contra todos”, nos enteramos que la UIF ubica a 76 personas, bueno más bien las investiga, razón por la cual hizo la solicitud de información, a Casas de Bolsa e instituciones bancarias, con carácter de reservado y en total secrecía el 30 de noviembre pasado.
Y lo que procedía era que, dichas instituciones financieras recabaran toda la información que tuvieren respecto a dichas personas., entre las que están, un expresidente, dos exgobernadores priistas, dos funcionarios de la 4T, tres exfuncionarios del expresidente Enrique Peña Nieto y legisladores de casi todos los partidos, un gobernador en funciones. Asimismo 51 empresarios, destacando que tres están entre los 10 más ricos de México, también un empresario ligado a los Legionarios de Cristo y dos artistas internacionales.
¿Y EL CARÁCTER DE RESERVADO Y TOTAL SECRECIA DE LA INFORMACIÓN, DÓNDE QUEDÓ?
Y si bien se ha afirmado que la información debe ser con carácter de reservado y en total secrecía, no sé dónde quedó eso, ya que ahora se ventila por todos lados lo que está sucediendo. ¿O será acaso para que se enteren y huyan del país?
También en eso de las “Casualidades”, resultó que, como común denominador, en su mayoría los que aparecen en esa lista, están involucrados en empresas offshore, de los llamados “Panamá Papers” y los “Pandora Papers”.
Y gracias al carácter de reservado y total secrecía, podemos conocer que de los investigados cercanos a López están, el ex jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, y el senador de Morena y empresario, Armando Guadiana Tijerina.
Respecto de la administración de EPN, el extitular de la UIF, Alberto Bazbaz; Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y el ex procurador Jesús Murillo Karam.
En la lista también, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl Salinas de Gortari; el exgobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas y su hijo Arturo Montiel Yáñez. Una exdirigente magisterial, diputados, senadores, actuales y de legislaturas pasadas, funcionarios estatales de Morelos, Oaxaca y Sinaloa, de Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista. Una rockera así como un famoso cantante de baladas que ya ha sido investigado anteriormente.
SANTIAGO NIETO DE INVESTIGADOR A INVESTIGADO
Y cumpliéndose aquello de “Los matanceros de hoy serán las reses de mañana”, Santiago Nieto ha pasado de ser el investigador a ser investigado. De acuerdo a lo publicado por El Universal el 6 de diciembre del 2021, el ex titular de la UIF adquirió, en 25 meses, cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia anónima por el presunto enriquecimiento ilícito de Nieto el pasado jueves 2 de diciembre. Según información de Reforma, que tiene copia de la denuncia, Nieto compró una casa de 24 millones de pesos en la alcaldía Álvaro Obregón al sur de la Ciudad de México.
Asimismo, otra en Querétaro a la empresa Urbana donde su hermano Jerónimo era apoderado legal y Gerente de Construcción, por valor de 1 millón 600 mil pesos; un departamento en Santa Fe de 8 millones 200 mil pesos y un auto de marca Audi último modelo con valor de medio millón de pesos. Contrastando esas compras con su salario neto que era de 107 mil 358 pesos, además de que antes de ocupar ese cargo su situación no era holgada.
ALEJANDRO GERTZ SIGUE EN LA LISTA
De igual manera, cuando se pensaba que, con la salida de Santiago Nieto de la UIF, ya no se investigaría al Fiscal General Alejandro Gertz Manero, por sus movimientos financieros, sigue en la lista morena, al ser parte de Paradise Papers, donde el fiscal fue ubicado como un participante, específicamente por su trabajo en Jano Ltd. El Fiscal era el vicepresidente de la compañía, dedicada al giro de las inversiones personales en las Islas Caimán. Desde entonces, se le ha señalado por sus presuntas acciones en la evasión de impuestos.
El Universal difunde este 6 de diciembre del 2021, que entre 2013 y 2021, Alejandro Gertz Manero obtuvo recursos que le permitieron gastar, en sólo un año, más de 109 millones de pesos en la compra de automóviles de lujo, o realizar transferencias bancarias internacionales a Estados Unidos y España, así como el manejo de montos millonarios en cheques y dinero en efectivo.
Además, detectó entre 2014 y 2015 la “compra de 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 399.30 pesos, en su mayoría Mercedes-Benz y destaca un Rolls-Royce”. La investigación detalla que el pago de esos automóviles se realizó 75% por medio de transferencias bancarias, 21% con cheque nominativo, 3% en efectivo y 1% con tarjeta de crédito. De igual manera, se indica que entre 2013 y 2014 Gertz Manero realizó varias transferencias internacionales.
Envíos por 4 millones 319 mil 755.60 pesos, de los cuales 75 de ellos fueron por 4 millones 271 mil 454.50 pesos y tuvieron como destinataria a Mercedes Gertz en una cuenta de Wells Fargo, en Estados Unidos, con el concepto de “abonos para gastos”. En 2013, Gertz Manero transfirió a España 103 mil euros (unos 2 millones 400 mil pesos) a una cuenta a nombre de Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias S.A. de C.V. Recibió en ese mismo periodo 4 millones de dólares de una cuenta de Bank of America y 37 mil 858.95 dólares de la Universidad de las Américas A.C.
Entre 2013 y 2021, el fiscal recibió por medio de pagos electrónicos interbancarios 38 millones 959 mil 144.81 pesos; de los cuales, 35.1 millones de pesos provenían de Scotia Inverlat Casa de Bolsa a través de 40 movimientos y se detectó envíos del funcionario por 9 millones 505 mil 806.95 millones de pesos.
Sobre los cheques interbancarios, la UIF identificó entre 2015 y 2021 una cuenta de cheques por 34 millones 347 mil 182 pesos, de la que se emitieron 5 millones 506 mil 952 pesos. Asimismo, de 2003 a 2021 detectó retiros para manejo de efectivo por 737 mil 529.50 pesos.
REBELIÓN EN LA GRANJA PEJIANA SE DAN CON TODO
Importante destacar lo que el 6 de diciembre del 2021, Raymundo Riva Palacio publica en su Columna “Estrictamente Personal” en El Financiero, de la que seleccionamos dos párrafos: “El nombre de Alejandro Gertz Manero ha estado en la más alta preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la última semana. Lo sacudió y molestó sobremanera que corriera la versión de que iba a renunciar al cargo, porque, en efecto, fue algo de lo que se estaba hablando en Palacio Nacional. Se desconoce cuáles podrían haber sido las razones de la eventual renuncia del fiscal, pero generaron un cisma en la Presidencia e instrucciones para que se buscara la fuente original de lo que no era en el fondo un rumor, sino una posibilidad real. Las versiones comenzaron a circular entre la clase política el miércoles por la noche, en coincidencia con que, la víspera, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para investigar un posible lavado de dinero”.
“La crisis en Palacio comenzó el miércoles al circular la versión de la renuncia del fiscal, que inquietó y molestó al presidente. López Obrador ordenó una investigación interna para determinar quién filtró una discusión no concluida y que se mantenía en secreto, y desató una cacería de brujas dentro de la Presidencia, para encontrar a los o las responsables de la indiscreción. El Presidente atajó el jueves las versiones de la salida del fiscal y ganó tiempo, mientras Gertz Manero, hasta ahora, no ha concretado la amenaza. Todo sigue igual, pero todo está muy diferente”
Todo indica que en la Granja Pejiana, se están dando con todo, filtraciones de lo que se investiga, muestran que posiblemente quien lo ha propiciado es el mismo López, al haber dado el banderazo de la sucesión presidencial y esto podría ser el inicio de una cruel lucha entre quienes buscan ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República en el 2024. La guerra ya comenzó.
Carlos Aguila Franco
Periodista y analista político desde 1984, egresado de la UNAM. Experto en comunicación social y campañas políticas. Ha colaborado con medios y diarios como el Diario de los Ángeles (EEUU), ABC Radio, Ruiz-Healy Times, entre otros. Funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conasupo, Segob, PGJDF, DDF, Gobierno del Estado de Sonora, Municipio de Tlalnepantla. Exsecretario técnico de la Comisión de Asuntos Electorales en la LVII Legislatura del Estado de México (2009 a 2012). Autor de los libros: “La realidad de los partidos políticos” (1995), “La ciudad que entró en caos” (1998), “La ciudad de México en caos y desesperanza ¿Un mentiroso a la presidencia?” (2006), “Diez años de caos y corrupción en la CDMX (2008).”
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