Nuevamente otro escándalo se da a conocer al abrirse la caja de pandora, de los Pandora Papers. que viene a superar el gran escándalo del 2016 con los Panamá Papers, y sigue mostrándose y demostrándose la corrupción, ya que se utilizan sociedades fantasmas para desviar recursos a paraísos fiscales libres, pero el meollo del asunto es que lo hacen sin pagar impuestos (Shutterstock).
LOS PANDORA PAPERS
Gracias a el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) quienes a través de una publicación en la que intervinieron más de 600 periodistas de 117 países, se logra conocer el como empresarios y celebridades utilizan sociedades fantasmas para desviar recursos a paraísos fiscales, con la sospecha de no pagar los impuestos requeridos por ley.
La información difundida versa sobre una filtración de 11.9 millones archivos de paraísos fiscales, con formularios, correos electrónicos, hojas de cálculo donde se encuentran los tratos secretos y activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios.
Esta valiosa investigación permite conocer la estructura financiera a nivel mundial con la que se evita que el dinero circule por las agencias tributarias de cada país. Mostrándose a detalle las técnicas que utilizan para evitar y eludir el pago de impuestos, cuando llevan a cabo inversiones, compran propiedades, así como el mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades fantasma.
La investigación muestra que existen más de 330 funcionarios públicos, empresarios y celebridades, así como 35 líderes mundiales, 14 de ellos latinoamericanos, estando activos Luis Abinader, Presidente de República Dominicana, Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador y Sebastián Piñera, Presidente de Chile.
Asimismo, 11 de los detectados, ya no están en el poder como los expresidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; Honduras Porfirio Lobo; de Colombia César Gaviria y Andrés Pastrana; Paraguay Horacio Cartes y Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
MÉXICO Y SUS PANDORA PAPERS
Y como México no ´puede quedarse atrás, también tiene sus Pandora Papers. Con 3,047 mexicanos con sus negocios offshore, trasladando sus fortunas a paraísos fiscales apoyados por Bancos, asesores y despachos legales.
Destacándose más de 80 personas de la política que prefirieron sacar su dinero de México y llevárselo a donde les ofrecen privilegios fiscales, en el anonimato, por no decir clandestinaje, pero sobre todo y lo más importante para ellos, sin estar al alcance de la Secretaría de Hacienda y las agencias reguladoras y posiblemente, no pagar impuestos.
Sin poder faltar en esta lista, amigos o cercanos a López, quien afirma y afirma que eso de la corrupción y lo que hacían antes los neoliberales y la Mafia del Poder, ya se acabó. Estos son algunos nombres de la 4-T que se dieron a conocer: Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia. Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero. Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.
Otros mexicanos más: José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila. Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún. Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca. Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México. Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente. Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo. Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán. Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa. Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México. Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí. Germán Larrea, presidente de Grupo México. María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista. Fernando Chico Pardo, de Asur. Alberto Bailléres González, de Grupo Bal. Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA. Familia Salinas (empresarios). Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA. Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental. Alejandro González Zabalegui, empresario. Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL. Antonio Madero Bracho, Rassini. Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa. Ricardo Pierdant Grunstein, empresario. Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
LOS PARAISOS FISCALES OFFSHORT
Y si bien es cierto que estar en un offshort no es ilegal, lo que es ilegal es el no pagar los impuestos respectivos de sus inversiones. Ya que, si se pagan los impuestos, pueden manejarse sin problema alguno en una offshore. Por lo cual hasta el momento no se les podría calificar como ilegal lo que han hecho, hasta que se pruebe o compruebe si pagaron o no sus impuestos.
Es por ello que Santiago Nieto, quien está al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda más rápido que un ganso en Metro, dio a conocer que investigara este delicado tema. Para saber de dónde provienen esos recursos, si lo son lícita o ilícitamente, y conocer el por qué prefirieron sacarlos del país, sobre todo, insisto, sino pagaron sus impuestos en donde se generó ese dinero
¿SE ACABÓ LA CORRUPCIÓN EN LA 4-T?
Ante los nombres dados a conocer de personas amigos o colaboradores de López en esos Pandora Papers, después de que presume un día sí y otro también que ya no hay corrupción en la 4-T, es un gran golpe que de comprobarse que los mencionados no pagan sus impuestos debidos y no confían en México y su actual administración para invertir, López sugirió durante su gira en Puebla, una investigación sobre la red de empresas fantasma o de papel tras la cual miles de personas esconden sus fortunas en paraísos fiscales, pero sobre todo revisar los mecanismos de inteligencia financiera para evitar la fuga de capitales.
Aunque lo que también afirmó sobre el tema, pareciera que trata de distraer la atención o justificar lo que hoy sucede. Ya que al hablar sobre el pensamiento conservador y de la rebeldía de muchos jóvenes hacia esa ideología, aprovecho el tema de los Papeles de Pandora: “Ayer se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero, una lista grande, y hay de todo. Bueno, decirle a los jóvenes que desgraciadamente no es novedad. Los que tienen ahora 20 años no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del presidente (Carlos) Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado del país 100 millones de dólares, utilizando un banco famosísimo, el segundo banco más importante de Estados Unidos en ese entonces, el Citibank, una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, cien millones de dólares”.
“Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, hay que ver cómo se resuelve y sobre todo que los que sacan dinero que no evadan impuestos, ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigaciones”.
Solo esperamos que, si se comprueba que quienes laboran con López y alguien cercano a ellos, están relacionados, así como los que ya no laboran, en verdad se les aplique la ley si es que no pagaron impuestos.
Aunque no se deja de cuestionar que principalmente gente de la 4-T, insisto, no confíen en como maneja López el país y saquen sus capitales. O peor aún, lo hagan para que no se sepa lo que tienen, o de dónde proviene. ¿Ese será su Cambio prometido?
Carlos Aguila Franco
Periodista y analista político desde 1984, egresado de la UNAM. Experto en comunicación social y campañas políticas. Ha colaborado con medios y diarios como el Diario de los Ángeles (EEUU), ABC Radio, Ruiz-Healy Times, entre otros. Funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conasupo, Segob, PGJDF, DDF, Gobierno del Estado de Sonora, Municipio de Tlalnepantla. Exsecretario técnico de la Comisión de Asuntos Electorales en la LVII Legislatura del Estado de México (2009 a 2012). Autor de los libros: “La realidad de los partidos políticos” (1995), “La ciudad que entró en caos” (1998), “La ciudad de México en caos y desesperanza ¿Un mentiroso a la presidencia?” (2006), “Diez años de caos y corrupción en la CDMX (2008).”
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