Santiago N. N. solicitaba el 10% de lo bloqueado por la UIF a cambio de descongelar cuentas de empresarios.
Conforme al comunicado emitido en el portal oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se establece que derivado de las investigaciones realizadas, tanto por la UIF como por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a través de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto y la Secretaría de Marina, permitieron establecer que Santiago “N” “N” se hacía pasar como funcionario de alto nivel de la UIF.
Santiago N. N. afirmaba tener capacidad para realizar el desbloqueo de cuentas de una empresa de venta de automóviles, misma que se encontraba incluida en la lista de personas bloqueadas emitida por la UIF, a cambio de la entrega de un porcentaje del dinero bloqueado en las mismas.
Al no recibir respuesta favorable de los dueños de la empresa, Santiango N.N. los amenazaba argumentando que “en caso de no entregarle un pago de 800 mil pesos, los mantendría en la lista de personas bloqueadas, además de que congelaría las cuentas de otras sucursales y obtendría órdenes de aprehensión en su contra”.
Es importante saber cuáles son los procesos implementados en coordinación con autoridades nacionales e internacionales, ya que queda la duda de saber: ¿Cómo obtenía la información Santiago N.N., de las personas que ingresan a la lista de personas bloqueadas, para extorsionarlas? Pues una información de máxima confidencialidad.
¿Por qué puedo aparecer en la Lista de Personas Bloqueadas? Da click en la imagen, para abrir el artículo.
