La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bloqueados 5,023 millones de pesos.
Dentro de las investigaciones se encuentran involucrados 63 servidores públicos por defraudación fiscal, lavado de dinero, peculado electoral, enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público y defraudación fiscal.
#CasaLimpia. Combatir la corrupción y la impunidad. Cumplir con la instrucción del Presidente @lopezobrador_ de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. pic.twitter.com/n2s2E04YFm
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 27, 2019
El anuncio se dio a conocer este viernes 27 de diciembre por Santiago Nieto Castillo (titular de la UIF), a través de la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que dentro de las investigaciones realizadas, se detectó que las transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos.
De igual forma anunció que durante el primer año de la presente administración, se han incrementado el bloqueo de cuentas.
En la actualidad existen 12,074 cuentas bancarias con registro de bloqueo por orden de la UIF, versus 800 cuentas que se bloquearon el año pasado, por orden de la administración anterior.
“De enero a diciembre hay 5,023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares de cuentas de grupos delictivos de cuello blanco y delincuencia organizada, por actividades presuntamente ilícitas”: resaltó Nieto.
Asimismo, Nieto Castillo refirió que en la actualidad, se ha generado un trabajo coordinado con lo cual, se ha obtenido 157 solicitudes de información supranacional.
“Hemos solicitado información a Andorra, España, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Suiza. Hemos encontrado transacciones financieras de corte internacional”, detalló.
Además señaló que existen: «160 denuncias, 5 mil millones de pesos y 52 millones de dólares bloqueados,» como parte del combate a la corrupción y delincuencia organizada.
Tomar el Estado Constitucional de Derecho en serio. 160 denuncias, 5 mil millones de pesos y 52 millones de dólares bloqueados. 90 vistas a autoridades administrativas. Combate a las estructuras financieras de la corrupción política y a la delincuencia organizada. pic.twitter.com/ikPsbjINIa
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 27, 2019
Redacción @dlpoder | Fuente: Twitter y Notimex
